"Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса. Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях", - сообщили в АФМ.
Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге. С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге наложен арест: земельный участок, кемпинг в Темиртау, а также квартиру с паркингом в Астане. Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая — находится под подпиской о невыезде.
Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления.