Факт противоправной деятельности был оперативно выявлен после обращений предпринимателей, заметивших критические расхождения между фактическими поступлениями денежных средств на счета и предъявленными покупателями электронными чеками. По данному факту незамедлительно начато досудебное расследование по признакам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору и неоднократно.