В ходе досудебного расследования установлено, что некоторые граждане передают свои банковские карты, реквизиты или полный доступ к счетам третьим лицам за денежное вознаграждение или под предлогами «временно» или «ничего не случится». Согласно следствию, такие счета часто используются для обналичивания или перевода средств, полученных преступным путём, включая интернет-мошенничество.
Следственные органы напоминают: даже формальное согласие на передачу реквизитов, без знания последствий, образует состав уголовного правонарушения.
За незаконное предоставление доступа к банковским счетам законом предусмотрены штрафы, ограничение свободы и иные меры уголовного наказания, в зависимости от обстоятельств деяния.
Полицейские призывают граждан строго соблюдать закон и не передавать третьим лицам свои банковские реквизиты и карты, чтобы не стать участниками преступных схем.