Признаками преднамеренного банкротства могут являться заключение заведомо невыгодных или фиктивных сделок, выведение активов, отказ от взыскания долгов, сокрытие и передача имущества, фиктивное увеличение задолженности, умышленное разрушение системы управления и учета и др.
За 2024 - 2025 годы по результатам анализа деятельности всех должников, находящихся в процедуре банкротства возбуждено 120 административных производств и более 44 уголовных дел по признакам преднамеренного банкротства компаний.
В планах ОГД использовать автоматизированные инструменты выявления признаков преднамеренного банкротства, анализ сделок, связей между компаниями и поведением должников.