В ходе мониторинга и оперативных действий сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную схему, связанную с использованием банковских счетов для обналичивания и транзита похищенных средств.
Установлено, что трое граждан сознательно передали доступ к своим счетам третьим лицам за денежное вознаграждение. В дальнейшем через эти счета проходили средства, добытые мошенническим путем у потерпевших.
По каждому выявленному факту зарегистрированы уголовные дела. В настоящее время проводится досудебное расследование. По его итогам материалы будут направлены в суд для привлечения виновных к уголовной ответственности.