По данным следствия, сотрудники действовали от имени International Invest Company IIC. Под предлогом реализации недвижимости они демонстрировали потенциальным покупателям макеты, технические паспорта и документы, подтверждающие право продажи объектов.
"Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной. Однако вместо заключения договоров купли-продажи оформлялись договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, которые не подлежали государственной регистрации. Покупатели передавали денежные средства наличными и переводили их на личные счета подозреваемых", - говорится в сообщении.
В результате противоправных действий причинён ущерб на сумму более 8 млрд тенге. С санкции суда наложен арест на недвижимое и движимое имущество общей стоимостью 7,4 млрд тенге.
В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё одному фигуранту назначен залог. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.