По данным следствия, руководитель одной из компаний организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии. При этом деятельность маскировалась под комиссионный магазин. Займы оформлялись как договоры комиссии, а проценты за пользование средствами, как плата за хранение ювелирных изделий.
В результате незаконной деятельности было выдано более 2 тысяч займов. Общая сумма полученного дохода превысила 128 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемой, включая автомобиль и наличные средства в размере 6 млн тенге, наложен арест. Расследование продолжается.