По данным следствия, участники схемы получали персональную информацию незаконным путём и продавали её через интернет. Среди покупателей фигурировали представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также частные лица.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты компьютерная техника, электронные носители, денежные средства и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
В настоящее время проводится досудебное расследование по ряду статей Уголовного кодекса, включая незаконный сбор и распространение персональных данных. Иная информация в интересах следствия не разглашается.