По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы оформляли поддельные бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники, не намереваясь фактически исполнять условия сделок. Эти документы использовались контрагентами для незаконного уклонения от уплаты корпоративного подоходного налога и НДС.
Следствие также установило, что в схему была вовлечена сотрудница Управления государственных доходов, которая помогала оформлять фиктивные документы для прохождения налогового контроля.
По информации АФМ, через преступную схему было обналичено 356 млн тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов превысил 91 млн тенге.
С санкции суда арестованы три квартиры и автомобиль, принадлежащие подозреваемым. Уголовное дело направлено в суд.