Агентство по финансовому мониторингу пресекает факты криминального обналичивания средств во всех регионах страны.
Так, территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар О.Щипило по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
О.Щипило по предварительному сговору с ранее осужденным А.Колесниковым на протяжении трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов, - проинформировали в АФМ РК.
В противоправную схему он задействовал 3 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО "Призма Плюс", "Конэктгрупп» и "Солмир".
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге в виде неуплаченных налогов.
Злоумышленник осужден к 4,5 годам лишения свободы.